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“资邦系”集资诈骗案一审开庭,曾非法募集近600亿

2019-10-29 12:21:27 阅读量:4995 作责:匿名

每个记者:谢静每个编辑:易启江

2019年9月16日,上海市第一中级人民法院就被告王力、卢伟、陶雷、关小平集资诈骗一审案件举行公开审理。

公诉机关还在审判期间披露了紫邦案的细节。公诉机关指控,2012年至2018年6月,吴再平(又名吴湛,处理了另一起案件)通过其实际公司紫邦(上海)投资控股有限公司(以下简称“紫邦控股公司”)控制的“紫邦系统”企业,建立并设立了“唐萧声”、“王耀”等数十家线下分支机构和在线平台。为了谋取非法利益,世邦控股公司以虚假债权、虚假借款人信息、虚假宣传等方式,承诺其年收入的5%-24%。通过超级借款人、收益权转让、定向委托等方式,向277万多名投资者非法募集资金593.57亿元人民币(含以下货币)。,总额超过160.45亿元,其中116.04亿元已用于偿还前投资者的本息。犯罪发生时,已有11万多名受害者遭受了超过50.4亿元的实际经济损失。

2018年6月15日和16日,王力、卢伟和陶雷向公安机关自首。6月16日,关小平接到公安机关的电话后向公安机关自首。

公诉部门认为,子邦控股公司以非法占有为目的,采用欺诈手段非法筹集资金。金额巨大。被告王力、卢伟、陶雷、关小平作为直接责任人,应以集资诈骗罪追究其刑事责任。合议庭经过评议,依法决定案件。

此前,2018年7月13日,上海市公安局浦东分局报告称,唐晓生母公司紫邦上海投资控股有限公司的法定代表人陶雷等人因非法吸收公众存款罪被浦东人民检察院批准逮捕。

2018年11月,上海浦东新区人民检察院官方网站发布了《关于受理涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人陶雷、王力案件的公告》。公告显示,当时该案已移交上海市公安局浦东分局审查起诉。

封面图片来源:照片网络

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